中国央行部署2011年反洗钱5项重点工作

2011-04-25 19:42:00 | 作者: 来源:《财经网》

  【《财经》综合报道】中国央行在4月21日至22日召开反洗钱工作会议,部署了2011年反洗钱重点工作,共有5项内容:

  一是以科学发现观为引领,依据《反洗钱法》,认真研究反洗钱工作的长远规划和科学发现的问题。

  二是完善反洗钱非现场监管工作,充分发挥非现场评估体系的预警分析功能;

  三是有计划、有重点地做好现场检查工作,帮助金融机构提高预防风险的能力。

  四是做好大额和可疑交易的监测分析工作。

  五是加强反洗钱队伍的教育和管理,加强行政权力的约束,防范执法风险。

  央行副行长杜金富对做好今后反洗钱的工作提出具体要求。一是要科学定位反洗钱工作职责,着力构建和完善金融领域洗钱风险预防体系,维护金融秩序的稳定;二是研究完善现行反洗钱制度,通过制度的动态更新,解决现实矛盾和问题;三是依法履行反洗钱监管职责,发挥反洗钱非现场监管和现场检查合力,监管金融机构履行反洗钱义务;四是加强反洗钱队伍建设,建立一支业务过硬、清正廉洁的干部队伍。

  

【作者:《财经》综合报道 】

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